南方黑芝麻集团股份无限公司 第十一届董事会

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。南方黑芝麻集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日以现场取通信相连系的体例召开第十一届董事会2025年第三次姑且会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2025年2月21日以书面间接送达、电子邮件或德律风体例通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生掌管，应出席会议的董事9人，现实出席会议的董事9人。公司监事及高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召集、参会人数、表决法式合适《公司法》和《公司章程》相关，经取会董事对会议议案审议和表决构成了会议决议，现通知布告如下：因部属控股公司湖和米业无限公司（以下简称“京和米业”）经停业务扩张的现实需要，董事会同意：由本公司为京和米业本次正在中国农业成长银行京山市支行不跨越1，000万元单笔刻日不跨越一年期的告贷供给；由部属全资子公司荆门市我家庄园农业无限公司为京和米业本次正在湖山农村贸易银行股份无限公司不跨越1，800万元单笔刻日不跨越一年期的告贷、为京和米业本次履行总额度不跨越1，350万元的《2025年度市级储蓄成品粮油委托代储合同》供给。公司及全资子公司本次为京和米业供给的总额度不跨越4，150万元（具体以现实签订的合同为准），体例均为连带义务。董事会同意授权公司董事长审批正在前述额度之内的事宜并签订相关法令文件。公司及控股子公司对外供给的总额跨越公司比来一期经审计净资产的50%，按照相关，本领项须提交公司股东大会审议。相关详情请查阅公司同日正在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的相关通知布告内容。公司董事会同意于2025年3月14日以现场投票取收集投票相连系的体例召开公司2025年第二次姑且股东大会。详情请查阅公司同日正在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的相关通知布告内容。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1、南方黑芝麻集团股份无限公司（以下简称“公司”）及全资子公司荆门市我家庄园农业无限公司（以下简称“荆门我家庄园”）本次拟配合为湖和米业无限公司（以下简称“京和米业”）供给的总额为4，150万元。2、本次被方京和米业的别的两名股东何念先生（持股40。83%）、何平高先生（持股8。17%）将其所持有京和米业的全数股权质押给本公司，并以其小我及家庭财富承担连带义务的体例向本公司供给反。3、公司及控股子公司的对外总额已跨越公司比来一期经审计净资产的50%，本领项尚需提交公司股东大会审议。公司部属控股公司京和米业本次申请由本公司及其母公司荆门我家庄园为其银行告贷和粮食代储营业供给总额度为4，150万元的，具体如下！1、京和米业因经停业务拓展需要，本次拟向中国农业成长银行京山市支行（以下简称“农刊行京山支行”）申请总额度不跨越1，000万元、单笔不跨越一年期的流动资金告贷，并申请本公司为其前述额度的银行告贷供给连带义务。2、京和米业因经停业务拓展需要，本次拟向湖山农村贸易银行股份无限公司（以下简称“京山农商行”）申请总额度不跨越1，800万元、单笔不跨越一年期的流动资金告贷，并申请其全体股东（荆门我家庄园、何念先生、何平高先生）为其前述额度的银行告贷供给连带义务。3、京和米业因取武汉长江粮油储蓄无限公司（以下简称“武汉粮油公司”）开展粮食代储营业，两边签定了《2025年度市级储蓄成品粮油委托代储合同》（以下简称《粮食代储合同》），京和米业申请其控股股东荆门我家庄园为其履行《粮食代储合同》供给连带义务，额度不跨越1，350万元、刻日不跨越一年。公司于2025年2月25日召开第十一届董事会2025年第三次姑且会议，审议通过了《关于公司及子公司对外供给的议案》，董事会同意：由本公司为京和米业本次正在农刊行京山支行不跨越1，000万元、单笔不跨越一年期的告贷供给；由荆门我家庄园为京和米业本次正在京山农商行不跨越1，800万元、单笔不跨越一年期的告贷、为京和米业本次履行总额度不跨越1，350万元的一年期《粮食代储合同》供给。董事会同意授权董事长审批正在前述额度之内的事宜并签订相关法令文件。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等相关，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司于2025年1月26日召开的第十一届董事会2025年第二次姑且会议及于2025年2月13日召开的2025年第一次姑且股东大会，别离审议通过了相关事项，此中：同意公司为京和米业正在农刊行京山支行不跨越8，000万元的告贷供给，同意公司为京和米业正在京山农商行不跨越7，000万元的告贷供给。综上，加上本次公司新增的1，000万元额度，公司为京和米业正在农刊行京山支行的告贷总额不跨越9，000万元；加上本次全资子公司荆门我家庄园新增供给的1，800万元额度，公司及子公司为京和米业正在京山农商行的告贷总额不跨越8，800万元。京和米业是优良大米全财产链运营企业，是省级、国度级农业财产化沉点龙头企业，是湖北省首家通过“天然富硒米”企业质量尺度的企业、全国安心粮油进农村进社区示范工程示范加工企业、中国大米加工企业50强、全国首批优良粮食工程示范企业、湖北省高新手艺企业、湖北省专精特新中小企业、“江汉大米”焦点企业；被湖北省授予“守合同、沉诺言”企业，该公司通过了ISO9001质量办理系统认证、ISO22000：2018食物平安办理系统认证，有4个品种获绿色食物认证；“京和”商标为“湖北省出名商标”；京和“巧喷鼻”商标入选湖北劣势商标名录；京和大米荣获“湖北名牌产物”称号，京和100富硒米持续三年被评为“荆楚好粮油”，获授利用“荆品名门”区域公共品牌产物、“湖北十大名米”、“中国好粮油”产物。京和米业于2024年完成出产线扩建工程扶植，其产能和运营规模获得进一步的扩大，其根基环境如下：7、运营范畴：一般项目：农产物的出产、发卖、加工、运输、储藏及其他相关办事，通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目），农副产物发卖，谷植，农做子运营（仅限不再分拆的包拆种子），肥料发卖，拆卸搬运，粮油仓储办事，非栖身房地产租赁，劳务办事（不含劳务调派），农做物栽培办事，初级农产物收购，粮食收购。（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）许可项目：农药批发，食物出产，道货色运输（不含货色）。8、股东环境：京和米业目前有三个股东，此中本公司通过部属全资子公司荆门我家庄园持股51%，天然人股东何念先生持股40。83%，天然人股东何平高先生持股8。17%。公司和部属全资子公司荆门我家庄园本次供给体例为连带义务，目前尚未签定相关和谈，具体内容以现实签订的合同为准。3、额度：本公司本次为京和米业银行告贷供给的额度不跨越1，000万元；荆门我家庄园本次为京和米业银行告贷供给的额度不跨越1，800万元、为京和米业履行《粮食代储合同》供给的额度不跨越1，350万元。董事会认为：公司及部属全资子公司本次为京和米业供给的相关，系满脚其产能规模扩张后对运营流动资金添加的需求，以及其开展储蓄粮委托代储营业的需要，有益于其经停业务的一般开展，合适公司现实环境和全体好处；本次事项合适相关法令律例及《公司章程》的。本次被对象为本公司部属控股公司，为归并报表范畴内的运营从体，运营不变，具有现实债权能力，同时该公司其他股东何念先生、何平高先生（合计持股49%）将其所持有京和米业的全数股权质押给本公司，并以小我及家庭全数财富承担连带义务的体例为京和米业的上述额度告贷及《粮食代储合同》履行的向本公司供给反，因而本次风险可控，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的好处，也不违反相关法令律例和公司章程的。截至本通知布告日，公司及控股子公司的额度合计为137，150万元，占公司比来一期经审计净资产的54。46%；公司及控股子公司对外余额合计为112，468。33万元，占公司比来一期经审计净资产的44。66%；公司及控股子公司对归并报表外单元供给的余额为0；过期债权对应的余额为零，涉及诉讼的金额及因被判决败诉而应承担的金额均为零。2020年，公司以所持广西广投国医投资无限公司（以下简称“广投国医”）36。41%的股权（对应出资额6，553万元）为限，为南宁市儿童病院扶植运营办理无限公司（以下简称“南宁儿童病院”）向广发银行股份无限公司南宁分行（以下简称“广发银行南宁分行”）的告贷供给。后因广发银行南宁分行取南宁儿童病院的告贷发生胶葛，广发银行南宁分行向法院提告状讼，该案曾经广西壮族自治区高级终审讯决：认定公司取广发银行南宁分行签定的《最高额质押合同》为无效合同，但判令公司对南宁儿童病院不克不及了债部门的二分之一承担补偿义务，补偿金额以公司供给质押的所持广投国医公司的6，553万元股权的价值为限，公司承担补偿义务后有权向南宁儿童病院逃偿。公司控股股东广西黑五类食物集团无限义务公司（以下简称“黑五类集团”）就此向公司做出兜底许诺：若公司因而事项形成的全数丧失（具体以该案终审法院判决为准）将由黑五类集团全额承担。2024年11月22日，黑五类集团已向公司银行账户转入6，553万元的许诺金，该案件目前曾经进入施行阶段（相关细致请查阅公司于2024年10月30日、2024年11月23日、2025年1月22日正在巨潮资讯网等指定的信披上披露的相关通知布告内容）。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。南方黑芝麻集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开了第十一届董事会2025年第三次姑且会议，按照本次会议决议，董事会决定于2025年3月14日召开公司2025年第二次姑且股东大会，会议召开的、合规性：本次股东大会的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）营业法则和《公司章程》的。（2）收集投票时间：通过深交所买卖系统进行收集投票的时间为：2025年3月14日9！15-9！25、9！30-11！30，13！00-15！00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月14日9！15-15！00期间的肆意时间。（2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统）向全体股东供给收集形式的投票平台。股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种体例。统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。（1）正在股权登记日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人。于2025年3月7日（股权登记日）下战书收市后正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决（授权委托书见附件二），股东代办署理人不必是本公司股东。上述议案曾经公司第十一届董事会2025年第三次姑且会议审议通过。相关详情请查阅公司于2025年2月26日正在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《第十一届董事会2025年第三次姑且会议决议通知布告》（通知布告编号：2025-011）。3、上述议案为出格决议事项，需经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上通过。1、小我股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。2、法人股东由代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明和持股凭证；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。3、拟加入现场会议的股东可正在登记时间内到本公司证券投资核心打点出席会议登记手续；异地股东能够用或发送邮件等体例登记，及邮件应说明“黑芝麻2025年第二次姑且股东大会”字样，并请通过德律风体例对所发和邮件取本公司进行确认；本公司不接管德律风登记。加入股东现场会议时请出示相关证件原件。未正在登记日打点登记手续的股东也能够加入现场股东大会。2、送达地址：广西南宁市凤翔20号黑芝麻大厦20楼证券投资核心，邮编：530022，请说明“黑芝麻2025年第二次姑且股东大会”字样。2、填报表决看法。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决看法：同意、否决、弃权。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。1、互联网投票系统起头投票的时间为：2025年3月14日（现场股东大会召开当日）上午9：15，竣事时间为2025年3月14日（现场股东大会竣事当日）下战书3：00。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。兹全权委托先生/密斯代表本人（或单元）出席2025年3月14日召开的南方黑芝麻集团股份无限公司2025年第二次姑且股东大会，并代为签订本次会议需签订的相关文件。（请正在以上表决看法的“同意”、“否决”、“弃权”项下，用“√”标明表决看法；累积投票议案请填写投票数。对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决）。